Informazioni concernenti la revisione della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e dell’Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD), in vigore dal 1° ottobre 2026
A partire dal 1° ottobre 2026 entrerà in vigore la legge revisionata sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) nonché la relativa ordinanza. D'ora in poi, determinate attività di consulenza, ad esempio quelle relative a transazioni immobiliari o alla costituzione e alla creazione di entità giuridiche non operative, rientreranno nell'ambito di applicazione della LRD. Queste norme si applicano anche agli assoggettati alla vigilanza della FINMA rispettivamente ai titolari di un'autorizzazione della FINMA. Ai sensi della modifica della disposizione transitoria del 26 settembre 2025 dell’Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD; RS 955.01), gli assoggettati alla vigilanza della FINMA rispettivamente i titolari di un'autorizzazione della FINMA che al 1° ottobre 2026 esercitano un'attività di consulenti sono tenuti a comunicarlo alla FINMA entro il 1° dicembre 2026.
La FINMA mette a disposizione un modulo EHP per l’adempimento di tale obbligo di notifica. Gli assoggettati alla vigilanza della FINMA rispettivamente i titolari di un'autorizzazione della FINMA sono pregati di verificare se sono soggetti alle disposizioni della LRD relative ai consulenti, che entreranno in vigore il 1° ottobre 2026, e, se del caso, di effettuare la notifica entro il 1° dicembre 2026 utilizzando il modulo EHP messo a disposizione dalla FINMA. Gli assoggettati alla vigilanza della FINMA rispettivamente i titolari di un'autorizzazione della FINMA sono invitati a notare che è comunque possibile continuare a fornire consulenza alla clientela esistente e ad accettare incarichi per nuove operazioni e prestazioni.
