Dossier sulla lotta contro il riciclaggio di denaro

La prevenzione del riciclaggio di denaro riveste grande importanza nell’attività della FINMA. In questa pagina sono elencate le principali informazioni su questo argomento.
Dal Rapporto annuale 2021

Riciclaggio di denaro: Priorità della vigilanza sulla condotta (2021)

Nel 2021 la FINMA ha analizzato numerosi servizi offerti e previsti nel settore delle criptovalute. Nei confronti degli istituti assoggettati ha formulato le sue aspettative in conformità alle norme sul riciclaggio di denaro, anche di concerto con gli organismi di autodisciplina che esercitano la vigilanza in questo ambito su numerosi fornitori di servizi.

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Dal Rapporto annuale 2021

La vigilanza sul riciclaggio di denaro in cifre (2021)

La prevenzione del riciclaggio di denaro svolge un ruolo importante nell’azione di contrasto alla criminalità e per il buon funzionamento della piazza finanziaria non è possibile prescindere da un dispositivo efficace di lotta contro il riciclaggio di denaro. Con la sua attività di vigilanza, la FINMA è fortemente impegnata nella prevenzione in questo ambito.

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Dal Monitoraggio dei rischi 2021

Situazione di rischio in relazione al riciclaggio di denaro (2021)

La piazza finanziaria svizzera occupa un ruolo di primo piano a livello mondiale nella gestione patrimoniale transfrontaliera per i clienti privati e, di conseguenza, è anche esposta in particolar modo ai rischi di riciclaggio di denaro. 

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Dal Rapporto annuale 2020

Riciclaggio di denaro: Priorità della vigilanza sulla condotta (2020)

Un’efficace vigilanza sulla condotta rafforza la fiducia nella piazza finanziaria. Anche nel 2020 la FINMA ha posto l’accento sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare in relazione alle transazioni basate sulla blockchain.

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Dal Rapporto annuale 2020

La vigilanza in materia di riciclaggio di denaro in cifre (2020)

La prevenzione del riciclaggio di denaro svolge un ruolo importante nel contrasto della criminalità e per il successo della piazza finanziaria non è possibile prescindere da un dispositivo efficace di lotta contro il riciclaggio di denaro. Con la sua attività di vigilanza, la FINMA è fortemente impegnata nella prevenzione.

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Dal Rapporto annuale 2019

Riciclaggio di denaro: vigilanza sulla condotta quale asse prioritario

Come esplicato nel rapporto Monitoraggio FINMA dei rischi, pubblicato per la prima volta nel dicembre 2019, il riciclaggio di denaro continua a essere uno dei rischi principali per gli assoggettati e la piazza finanziaria Svizzera.

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Dal Monitoraggio dei rischi 2019

Situazione di rischio in relazione al riciclaggio di denaro

La piazza finanziaria svizzera occupa un ruolo di primo piano a livello mondiale nella gestione patrimoniale transfrontaliera per i clienti privati. Di conseguenza è anche particolarmente esposta ai rischi di riciclaggio di denaro.

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Dal Rapporto annuale 2018

Evasione dei dossier concernenti gli scandali di riciclaggio di denaro su scala globale

Nel 2018 la FINMA ha concluso gli accertamenti e i procedimenti nei confronti di istituti coinvolti nei recenti scandali di corruzione e riciclaggio di denaro a livello mondiale (fondo sovrano malese 1MDB, FIFA, Petrobras).

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Dal Rapporto annuale 2018

Progressi compiuti nella lotta contro il riciclaggio di denaro

Negli ultimi anni numerosi casi di riciclaggio di denaro hanno visto implicati banche e gestori patrimoniali in relazione con complessi scenari di corruzione. Pertanto, nella sua attività di vigilanza sulla lotta contro il riciclaggio di denaro la FINMA si è concentrata sulla gestione dei casi internazionali di riciclaggio da parte degli istituti.

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Dal Rapporto annuale 2018

In sintesi: vigilanza intensiva in materia di riciclaggio di denaro

La FINMA persegue l’obiettivo strategico di esercitare un’influenza positiva duratura sulla condotta degli istituti nella prevenzione del riciclaggio di denaro. Nella sua attività di vigilanza e di enforcement impiega pertanto considerevoli risorse per la prevenzione del riciclaggio di denaro.

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Dal Rapporto annuale 2017

Giurisprudenza e prassi in materia di obbligo di comunicazione

Procedura in caso di valori patrimoniali di sospetta provenienza illecita

Se un intermediario finanziario sospetta che determinati valori patrimoniali siano collegati a un atto punibile, è tenuto a procedere conformemente alle disposizioni della Legge sul riciclaggio di denaro.

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Dal Rapporto annuale 2017

Lotta contro il riciclaggio di denaro, un obiettivo strategico

La FINMA si è posta l’obiettivo di esercitare un’influenza positiva duratura sulla condotta degli istituti nella prevenzione del riciclaggio di denaro. Nel 2017 si è focalizzata sul sistema di comunicazione e sulla gestione dei rischi degli istituti.

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Dal Rapporto annuale 2017

Misure di monitoraggio susseguenti all’esitodella valutazione del GAFI sulla Svizzera

Tra il 2015 e il 2016, il Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) ha sottoposto la Svizzera alla quarta valutazione. L’esame comprende una valutazione globale del dispositivo di difesa di un Paese contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, di cui la regolamentazione dei mercati finanziari costituisce una parte essenziale.

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