Dossier Geldwäschereibekämpfung

Die Geldwäschereiprävention hat einen hohen Stellenwert für die Tätigkeit der FINMA. Auf dieser Seite sind die wesentlichen Informationen zu diesem Thema aufgeführt.
Aus dem Risikomonitor 2022

Geldwäscherei und Sanktionen

Der Schweizer Finanzplatz ist ein weltweit führender grenzüberschreitender Vermögensverwaltungsstandort für Privatkunden. Dadurch ist er gegenüber Geldwäschereirisiken besonders exponiert.

Zum Inhalt
Aus dem Jahresbericht 2021

Geldwäscherei: Schwerpunkte der Verhaltensaufsicht (2021)

Die FINMA hat im Berichtsjahr zahlreiche angebotene und geplante Dienstleistungen im Kryptobereich analysiert. Sie präzisierte gegenüber den Instituten ihre Erwartung bezüglich der geldwäschereigesetzlichen Vorgaben, auch im Austausch mit den für zahlreiche Anbieter die Geldwäschereiaufsicht wahrnehmenden Selbstregulierungsorganisationen.

Zum Inhalt
Aus dem Jahresbericht 2021

Geldwäschereiaufsicht in Zahlen (2021)

Die Geldwäschereiprävention leistet einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung von Kriminalität. Auch ist ein funktionierendes Geldwäschereiabwehr-Dispositiv für den Erfolg des Finanzplatzes unerlässlich. Die FINMA setzt sich mit ihrer Aufsichtstätigkeit intensiv für die Geldwäschereiprävention ein.

Zum Inhalt
Aus dem Risikomonitor 2021

Risikosituation im Zusammenhang mit Geldwäscherei (2021)

Der Finanzplatz Schweiz ist ein weltweit führender grenzüberschreitender Vermögensverwaltungsstandort für Privatkunden. Dadurch ist er gegenüber Geldwäschereirisiken besonders exponiert. 

Zum Inhalt
Aus dem Jahresbericht 2020

Geldwäscherei: Schwerpunkte der Verhaltensaufsicht (2020)

Eine wirkungsvolle Verhaltensaufsicht stärkt das Vertrauen in den Finanzplatz. Die FINMA legte auch 2020 einen Schwerpunkt auf die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorfinanzierung, insbesondere im Zusammenhang mit der Blockchain.

Zum Inhalt
Aus dem Jahresbericht 2020

Geldwäschereiaufsicht in Zahlen (2020)

Die Geldwäschereiprävention leistet einen wichtigen Beitrag zur Behinderung der Kriminalität. Auch ist ein funktionierendes Geldwäschereiabwehr-Dispositiv für den Erfolg des Finanzplatzes unerlässlich. Die FINMA setzt sich mit ihrer Aufsichtstätigkeit intensiv für die Geldwäschereiprävention ein.

Zum Inhalt
Aus dem Jahresbericht 2019

Geldwäscherei: Schwerpunkt in der Verhaltensaufsicht

Gemäss dem im Dezember 2019 erstmals veröffentlichten Risikomonitor zählt die Geldwäscherei weiterhin zu den Hauptrisiken für die Beaufsichtigten und für den Finanzplatz Schweiz.

Zum Inhalt
Aus dem Risikomonitor 2019

Risikosituation im Zusammenhang mit Geldwäscherei

Der Finanzplatz Schweiz ist ein weltweit führender grenzüberschreitender Vermögensverwaltungsstandort für Privatkunden. Dadurch ist er Geldwäscherei­risiken besonders ausgesetzt.

Zum Inhalt
Aus dem Jahresbericht 2018

Aufarbeitung globaler Geldwäschereiskandale

Die FINMA schloss im Jahr 2018 die Abklärungen und Verfahren gegen Institute, die in die jüngeren globalen Korruptions- und Geldwäschereiskandale (malaysischer Staatsfonds 1MDB, FIFA, Petrobras) verwickelt waren, ab.

Zum Inhalt
Aus dem Jahresbericht 2018

Fortschritte in der Geldwäschereibekämpfung

In den letzten Jahren waren Banken und Vermögensverwalter in zahlreiche Geldwäschereiaffären im Zusammenhang mit grossen Korruptionsfällen verwickelt. Die FINMA richtete deshalb ihren Aufsichtsfokus in der Geldwäschereibekämpfung auf den Umgang der Institute mit internationalen Geldwäschereifällen.

Zum Inhalt
Aus dem Jahresbericht 2018

Auf einen Blick: Intensive Geldwäschereiaufsicht

Vor-Ort-Kontrollen für die Geldwäschereiprävention

Die FINMA verfolgt das strategische Ziel, das Geschäftsverhalten der Institute in der Geldwäschereiprävention nachhaltig positiv zu beeinflussen. In der Aufsicht und im Enforcement setzt sie sich deshalb dezidiert für die Geldwäschereiprävention ein.

Zum Inhalt
Aus dem Jahresbericht 2017

Rechtsprechung und Praxis zur Meldepflicht

Vorgehen bei Verdacht auf illegale Vermögenswerte

Hegt der Finanzintermediär den Verdacht, dass bestimmte Vermögenswerte im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung stehen, ist gemäss Geldwäschereigesetz vorzugehen.

Zum Inhalt
Aus dem Jahresbericht 2017

Geldwäschereibekämpfung als strategisches Ziel

Die FINMA hat sich zum Ziel gesetzt, das Verhalten der Institute in der Geldwäschereiprävention nachhaltig positiv zu beeinflussen. Im Jahr 2017 richtete sie ihren Fokus auf das Meldewesen und das Risikomanagement der Institute.

Zum Inhalt
Aus dem Jahresbericht 2017

Follow-up-Massnahmen als Folge des FATF-Länderexamens

Zwischen 2015 und 2016 unterzog die Financial Action Task Force (FATF) die Schweiz zum vierten Mal einer Länderprüfung. Dabei wird das Abwehrdispositiv eines Landes gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung gesamthaft beurteilt, wobei die Finanzmarktregulierung einen wesentlichen Teil darstellt.

Zum Inhalt

Backgroundimage