Dossier sur la lutte contre le blanchiment d'argent

La prévention du blanchiment d'argent a une grande importance pour l'activité de la FINMA. Cette page résume les principales informations à ce sujet.
Extraits du rapport annuel 2018

Règlement définitif d’affaires de blanchiment d’argent d’ampleur internationale

En 2018, la FINMA a clos les investigations et les procédures qu’elle avait menées à l’encontre d’établissements impliqués dans les récents scandales de corruption et de blanchiment d’argent de dimension internationale (fonds souverain malaisien 1MDB, FIFA, Petrobras).

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Extraits du rapport annuel 2018

Progrès dans la lutte contre le blanchiment d’argent

La FINMA a pour objectif stratégique d’exercer une influence positive durable sur le comportement commercial des établissements dans la prévention du blanchiment d’argent. C’est la raison pour laquelle elle s’engage résolument en faveur de la prévention du blanchiment d’argent dans le cadre de son activité de surveillance et d’enforcement.

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Extraits du rapport annuel 2018

Surveillance intensive en matière de blanchiment d’argent

La FINMA a pour objectif stratégique d’exercer une influence positive durable sur le comportement commercial des établissements dans la prévention du blanchiment d’argent. C’est la raison pour laquelle elle s’engage résolument en faveur de la prévention du blanchiment d’argent dans le cadre de son activité de surveillance et d’enforcement.

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Extraits du rapport annuel 2017

Jurisprudence et pratique concernant l’obligation de communiquer

Processus en cas de soupçons de valeurs patrimoniales illégales

Si l’intermédiaire financier soupçonne que certaines valeurs patrimoniales sont en relation avec un acte punissable, il doit procéder selon les prescriptions de la loi sur le blanchiment d’argent.

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Extraits du rapport annuel 2017

La lutte contre le blanchiment d’argent comme objectif stratégique

La FINMA a pour objectif d’exercer une influence positive durable sur le comportement des établissements dans la prévention du blanchiment d’argent. En 2017, elle s’est concentrée sur la procédure de communication des établissements et leur gestion des risques.

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Extraits du rapport annuel 2017

Mesures de suivi consécutives à l’évaluation mutuelle du GAFI

Entre 2015 et 2016, le GAFI a soumis pour la quatrième fois la Suisse à son évaluation mutuelle. Dans ce cadre, le dispositif de défense d’un pays en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme est examiné dans son ensemble, la réglementation des marchés financiers étant une part essentielle de ce tout.

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