Dossier sur la lutte contre le blanchiment d'argent

La prévention du blanchiment d'argent a une grande importance pour l'activité de la FINMA. Cette page résume les principales informations à ce sujet.
Extraits du rapport annuel 2021

Blanchiment d’argent: Axes prioritaires de la surveillance des comportements (2021)

Au cours de l’année sous revue, la FINMA a analysé de nombreux services déjà offerts ou en planification dans le domaine de la cryptofinance. Elle a précisé ses attentes vis-à-vis des établissements à l’égard des prescriptions légales en matière de blanchiment d’argent, également dans le cadre d’échanges avec les organismes d’autorégulation en charge de la surveillance correspondante pour de nombreux prestataires.

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Extraits du rapport annuel 2021

La surveillance en matière de blanchiment d’argent en chiffres (2021)

La prévention du blanchiment d’argent contribue de manière importante à empêcher la criminalité. Un dispositif de protection contre le blanchiment d’argent qui fonctionne bien est incontournable au succès de la place financière. Par ses activités de surveillance, la FINMA s’engage intensivement dans la prévention du blanchiment d’argent.

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Extraits du Monitorage des risques 2021

Situation en matière de risques en relation avec le blanchiment d'argent (2021)

La place financière suisse est, à l’échelle mondiale, l’un des principaux lieux de gestion de fortune transfrontière pour des clients privés. Elle est donc particulièrement exposée aux risques de blanchiment d’argent. 

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Extraits du rapport annuel 2020

Blanchiment d'argent: Axes prioritaires de la surveillance des comportements (2020)

Une surveillance efficace des comportements renforce la confiance dans la place financière. La FINMA s’est encore concentrée en 2020 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment en lien avec les transactions fondées sur la blockchain

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Extraits du rapport annuel 2020

La surveillance en matière de blanchiment d’argent en chiffres (2020)

La prévention du blanchiment d’argent contribue de manière importante à empêcher la criminalité. Un dispositif de protection contre le blanchiment d’argent qui fonctionne bien est incontournable au succès de la place financière. Par ses activités de surveillance, la FINMA s’engage intensivement dans la prévention du blanchiment d’argent.

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Extraits du rapport annuel 2019

Blanchiment d'argent: priorité dans la surveillance des comportements

Selon le monitorage des risques publié pour la première fois en décembre 2019, le blanchiment d’argent constitue l’un des risques principaux auxquels sont exposés les assujettis et la place financière suisse.

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Extraits du Monitorage des risques 2019

Situation en matière de risques en relation avec le blanchiment d'argent

La place financière suisse est, à l’échelle mondiale, l’un des principaux lieux de gestion de fortune transfrontière pour des clients privés. Elle est donc particulièrement exposée aux risques de blanchiment d’argent.

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Extraits du rapport annuel 2018

Règlement définitif d’affaires de blanchiment d’argent d’ampleur internationale

En 2018, la FINMA a clos les investigations et les procédures qu’elle avait menées à l’encontre d’établissements impliqués dans les récents scandales de corruption et de blanchiment d’argent de dimension internationale (fonds souverain malaisien 1MDB, FIFA, Petrobras).

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Extraits du rapport annuel 2018

Progrès dans la lutte contre le blanchiment d’argent

Ces dernières années, les banques et les gérants de fortune ont été mêlés à de nombreuses affaires de blanchiment d’argent liées à d’importants cas de corruption. La FINMA a par conséquent orienté sa surveillance dans la lutte contre le blanchiment d’argent vers les établissements aux prises avec des cas de blanchiment d’argent internationaux.

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Extraits du rapport annuel 2018

En bref : surveillance intensive en matière de blanchiment d’argent

La FINMA a pour objectif stratégique d’exercer une influence positive durable sur le comportement commercial des établissements dans la prévention du blanchiment d’argent. C’est la raison pour laquelle elle s’engage résolument en faveur de la prévention du blanchiment d’argent dans le cadre de son activité de surveillance et d’enforcement.

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Extraits du rapport annuel 2017

Jurisprudence et pratique concernant l’obligation de communiquer

Processus en cas de soupçons de valeurs patrimoniales illégales

Si l’intermédiaire financier soupçonne que certaines valeurs patrimoniales sont en relation avec un acte punissable, il doit procéder selon les prescriptions de la loi sur le blanchiment d’argent.

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Extraits du rapport annuel 2017

La lutte contre le blanchiment d’argent comme objectif stratégique

La FINMA a pour objectif d’exercer une influence positive durable sur le comportement des établissements dans la prévention du blanchiment d’argent. En 2017, elle s’est concentrée sur la procédure de communication des établissements et leur gestion des risques.

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Extraits du rapport annuel 2017

Mesures de suivi consécutives à l’évaluation mutuelle du GAFI

Entre 2015 et 2016, le GAFI a soumis pour la quatrième fois la Suisse à son évaluation mutuelle. Dans ce cadre, le dispositif de défense d’un pays en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme est examiné dans son ensemble, la réglementation des marchés financiers étant une part essentielle de ce tout.

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