La surveillance en matière de blanchiment d’argent en chiffres (2020)
La prévention du blanchiment d’argent contribue de manière importante à empêcher la criminalité. Un dispositif de protection contre le blanchiment d’argent qui fonctionne bien est incontournable au succès de la place financière. Par ses activités de surveillance, la FINMA s’engage intensivement dans la prévention du blanchiment d’argent.
Investigations et procédures d’enforcement
Une part considérable des activités d’enforcement de la FINMA concerne la lutte contre le blanchiment d’argent. Lorsque la FINMA décèle des indices signalant une violation du droit de la surveillance, elle peut procéder à des investigations d’enforcement. Si elle présume une violation de ce droit et que l’ordre légal ne peut être rétabli autrement, elle engage une procédure d’enforcement.
Dénonciations pénales pour cause de violation punissable des dispositions de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA)
Lors de violations punissables au droit de la surveillance (notamment la violation de l’obligation de communiquer selon l’art. 9 LBA ou l’exercice d’une activité sans l’autorisation requise), la FINMA procède à une dénonciation pénale.
(Extraits du rapport annuel 2020)
