2021-25
| Parte in causa | X GmbH, Y GmbH, Z GmbH, natürliche Person A |
|---|---|
| Ambito | Fornitori di servizi finanziari che operano in maniera illecita |
| Tema | Violazione degli obblighi sanciti dalla Legge sul riciclaggio di denaro |
| Sintesi | Eine gegen die Verfügung erhobene Beschwerde wurde vom Bundesverwaltungsgericht abgewiesen; siehe Urteil BVGer B-5494/2021 vom 27.10.2023 (rechtskräftig). Auf eine gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts erhobene Beschwerde ist das Bundesgericht nicht eingetreten; siehe Urteil https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/it/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza://15-04-2024-2C_58-2024&lang=it&zoom=&type=show_document vom 15.04.2024 |
| Misure | Unterlassungsanweisung und deren Veröffentlichung für 2 Jahre (Art. 34 FINMAG) betreffend X GmbH, Y GmbH, Z GmbH sowie A. |
| Crescita in giudicato | Eine gegen die Verfügung erhobene Beschwerde wurde vom Bundesverwaltungsgericht abgewiesen; siehe Urteil BVGer B-5494/2021 vom 27.10.2023 (rechtskräftig). |
| Comunicazione | - |
| Data della decisione | 12.11.2021 |
