Il Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato una modifica dell’ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72).
Il 21 marzo 2024, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR ha modificato l'allegati 8, 18 e 27 dell'ordinanza e pubblicato gli adeguamenti sul suo sito Internet. Le modifiche sono entrate in vigore il 22 marzo 2024, alle ore 18.00.
Secondo le disposizioni dell'ordinanza, gli intermediari finanziari devono mettere in pratica i divieti, procedere al blocco dei relativi valori patrimoniali delle persone sanzionate e devono annunciare le relazioni d'affari implicate alla SECO. L'annuncio alla SECO non dispensa gli intermediari finanziari in caso di sospetti, di svolgere ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 6 LRD e, se non sono in grado di escluderli, di effettuare immediatamente une comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
