Il Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato una modifica dell'allegato dell'Ordinanza del 24 giugno 2020 che istituisce provvedimenti nei confronti del Nicaragua (RS 946.231.158.5).
Il 23 ottobre 2023, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR ha modificato la lista delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni. La modifica è direttamente applicabile in Svizzera. Il DEFR ha pertanto aggiornato la banca dati delle sanzioni SESAM (SECO Sanctions Management) determinante per la Svizzera e pubblicato l'adeguamento sul suo sito Internet. Le modifiche entrano in vigore il 24 ottobre 2023 alle ore 18.00.
Secondo le disposizioni dell'ordinanza, gli intermediari finanziari devono mettere in pratica i divieti, procedere al blocco dei relativi valori patrimoniali delle persone sanzionate e devono annunciare le relazioni d'affari implicate alla SECO. L'annuncio alla SECO non dispensa gli intermediari finanziari in caso di sospetti, di svolgere ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 6 LRD e, se non sono in grado di escluderli, di effettuare immediatamente une comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
