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06 giugno 2014
Sanzione finanziaria

Modifica dell'allegato 2 dell'Ordinanza del 2 ottobre 2000 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban (RS 946.203)

In data 5 giugno 2014 il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha emendato l'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al- Qaïda» o ai Taliban. Due imprese sono state inserite nell’allegato 2, due persone fisiche stralciate e le informazioni concernenti altre nove persone modificate. Tale modifica entra in vigore il 6 giugno 2014 alle ore 18.00.

La modifica può essere consultata sul sito Internet della SECO.

Si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco dei relativi valori patrimoniali e all'annuncio di tali relazioni d'affari alla SECO conformemente alle prescrizioni dell'ordinanza. L'annuncio alla SECO non dispensa l'intermediario finanziario dall'obbligo d'informare immediatamente l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.