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21 gennaio 2014
Sanzione finanziaria

Modifica dell'allegato 2 dell'Ordinanza del 2 ottobre 2000 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban (RS 946.203)

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha emendato in data 20 gennaio 2014 l'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al- Qaïda» o ai Taliban. Tre persone fisiche e due organizzazioni sono state stralciate dall’allegato e le iscrizioni di 42 persone fisiche sono state integrate con informazioni aggiuntive. Inoltre, in ragione di tali stralci, devono essere modificate due iscrizioni. Tale modifica entra in vigore il 22 gennaio 2014.

La modifica può essere consultata sul sito Internet della SECO.

Si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco e all'annuncio di tali relazioni d'affari alla SECO conformemente alle prescrizioni dell'ordinanza. L'annuncio alla SECO non dispensa l'intermediario finanziario dall'effettuare tempestivamente una comunicazione di una simile relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.