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13 settembre 2013
Sanzione finanziaria

Modifica dell'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban (RS 946.203)

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha emendato in data 12 settembre 2013 l'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al- Qaïda» o ai Taliban. Sono state integrate le iscrizioni riguardanti tre persone fisiche e due persone e un'organizzazione sono state stralciate dall'allegato. Tale modifica entra in vigore il 14 settembre 2013. La modifica può essere consultata sul sito Internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO.

Si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco e all'annuncio di tali relazioni d'affari alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) conformemente alle prescrizioni dell'ordinanza. L'annuncio alla SECO non dispensa l'intermediario finanziario dall'effettuare senza indugio una comunicazione di una simile relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.