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17 luglio 2013
Sanzione finanziaria

Modifica dell'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban (RS 946.203)

Il 15 luglio 2013 il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha modificato l'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al- Qaïda» o ai Taliban. Cinque persone fisiche e un'impresa sono state integrate con informazioni supplementari. Tale modifica entra in vigore il 17 luglio 2013.

La modifica può essere consultata sul sito Internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO.

Si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco dei corrispondenti valori patrimoniali e all'annuncio di tali relazioni d'affari alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) conformemente alle prescrizioni dell'ordinanza. L'annuncio alla SECO non dispensa l'intermediario finanziario dall'effettuare tempestivamente una comunicazione di una simile relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell’articolo 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.