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18 settembre 2012
Sanzione finanziaria

Modifica dell'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban (RS 946.203)

Il 14 settembre 2012 il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al- Qaïda» o ai Taliban. Sei iscrizioni sono state stralciate e 21 iscrizioni sono state modificate. Tale modifica entra in vigore il 18 settembre 2012.

La modifica può essere consultata sul sito internet del Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco e all'annuncio di queste relazioni d'affari alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) conformemente alle prescrizioni dell'Ordinanza. L'annuncio alla SECO non dispensa l'intermediario finanziario dall'effettuare tempestivamente una comunicazione di una simile relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi degli articoli 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.