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06 agosto 2012
Sanzione finanziaria

Modifica dell'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Talebani (RS 946.203)

Il 2 agosto 2012 Il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato, il 2 agosto 2012, l'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Talebani (RS 946.203). 5 iscrizioni sono state aggiunte, 15 iscrizioni sono state stralciate e 1 iscrizione e stata modificata. Tale modifica entra in vigore il 4 agosto 2012.

L'allegato può essere consultato sul sito internet del Segretariato di Stato dell'Economia SECO.

Si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco e all'annuncio di queste relazioni d'affari al Segretariato di Stato dell'Economia (SECO) conformemente alle prescrizioni dell'Ordinanza. L'annuncio al SECO non dispensa l'intermediario finanziario dall'effettuare tempestivamente una comunicazione di una simile relazione d'affari all'Ufficio di Comunicazione in Materia di Riciclaggio di Denaro ai sensi degli articoli 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.