News

23 settembre 2011
Sanzione finanziaria

Modifica dell'allegato 2 all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di «Al-Qaïda» e dei Talebani

Il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Talebani (RS 946.203). Sette iscrizioni sono state aggiunte, 24 iscrizioni sono state stralciate e sette iscrizioni sono state modificate. Tale modifica entra in vigore il 23 settembre 2011. L'allegato può essere consultato sul sito internet del Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

Si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco e all'annuncio di queste relazioni d'affari alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) conformemente alle prescrizioni dell'Ordinanza. L'annuncio alla SECO non dispensa l'intermediario finanziario dall'effettuare tempestivamente una comunicazione di una simile relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi degli articoli 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.