News

01 febbraio 2011
Notizia
Sanzione finanziaria

Modifica dell'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di «Al-Qaïda» e dei Taliban

Il 13 gennaio 2011 il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban (RS 946.203). I criteri di identificazione di 30 persone sono stati modificati e 4 nomi sono stati estinti. Tale modifica si rifà alla relativa decisione dell'ONU ed entra in vigore il 1° febbraio 2011. L'allegato è disponibile sul sito internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO. 

Si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco e all'annuncio di tali relazioni d'affari alla SECO conformemente alle prescrizioni dell'ordinanza. L'annuncio alla SECO non dispensa l'intermediario finanziario dal dare tempestiva comunicazione di una simile relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.