News

26 maggio 2010
Notizia
Sanzione finanziaria

Modifica dell'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di «Al-Qaida» e dei Talebani

Il 19 maggio 2010, il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo «Al-Qaida» o ai Talebani (RS 946.203). I criteri di identificazione di 2 persone sono stati modificati, 4 nomi sono stati integrati e 4 nomi sono stati estinti. Tale modifica si rifà alla relativa decisione dell'ONU ed entra in vigore il 26 maggio 2010. L'allegato può essere consultato sul sito internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO.

Si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco e all'annuncio di queste relazioni d'affari alla SECO conformemente alle prescrizioni dell'Ordinanza. L'annuncio alla SECO non dispensa l'intermediario finanziario dal dare tempestivamente comunicazione di una simile relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell’articolo 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.