News

16 marzo 2010
Notizia
Sanzione finanziaria

Modifica dell'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di «Al-Qaida» e dei Talebani

Il 9 marzo 2010, il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo «Al-Qaida» o ai Talebani (RS 946.203). I criteri di identificazione di 35 persone e imprese sono stati modificati, e 5 nomi sono stati cancellati. Tale modifica si rifà alla relativa decisione dell'ONU ed entra in vigore il 16 marzo 2010. L’allegato può essere consultato sul sito internet del Segretariato di Stato dell'economia (Seco).


Per quello che riguarda le iscrizioni aggiornate, si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco e all'annuncio di queste relazioni d'affari alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) conformemente alle prescrizioni dell'Ordinanza. L'annuncio alla SECO non dispensa l'intermediario finanziario dall'effettuare tempestivamente una comunicazione di una simile relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.