News

25 marzo 2010
Notizia
Sanzione finanziaria

Modifica dell'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di «Al-Qaida» e dei Talebani

Il 23 marzo 2010, il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo «Al-Qaida» o ai Talebani (RS 946.203). I nomi di due persone sono stati integrati nell’allegato. Cinque iscrizioni sono state cancellate. I criteri di identificazione di sei persone ed una impresa sono stati modificati. Tale modifica si rifà alla relativa decisione dell'ONU ed entra in vigore il 25 marzo 2010. L’allegato può essere consultato sul sito internet del Segretariato di Stato dell'economia (Seco).


Per quello che riguarda le iscrizioni aggiornate, si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco e all'annuncio di queste relazioni d'affari alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) conformemente alle prescrizioni dell'Ordinanza. L'annuncio alla SECO non dispensa l'intermediario finanziario dall'effettuare tempestivamente una comunicazione di una tale relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi degli articoli 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.