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04 marzo 2009
Notizia
Strumenti di sorveglianza

Modifica dell'allegato 2 all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di "Al-Qaïda" e dei Talebani

Il 13 febbraio 2009, il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (RS 946.203). Questa modifica si ricollega a tre provvedimenti presi in materia dall'ONU ed è entrata in vigore il 24 febbraio e il 3 marzo 2009. Con la modifica, una nuova persona viene aggiunta alla lista. Inoltre, sono aggiornate ventuno iscrizioni già esistenti. L’allegato può essere consultato sul sito internet del Segretariato di Stato dell'economia (Seco).


Si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco e all'annuncio di queste relazioni d'affari alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) conformemente alle prescrizioni dell'Ordinanza. L'annuncio alla SECO non dispensa l'intermediario finanziario dall'effettuare tempestivamente una comunicazione di una simile relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi degli articoli 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.