Basi legali della lotta contro il riciclaggio di denaro

I fondamenti del diritto dei mercati finanziari per la lotta contro il riciclaggio di denaro sono contenuti in una legge, in un’ordinanza del Consiglio federale e in un’ordinanza della FINMA.

Legge sul riciclaggio di denaro

La Legge sul riciclaggio di denaro si applica agli intermediari finanziari e disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie.

Ordinanza sul riciclaggio di denaro

L'ordinanza disciplina i requisiti per l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediario finanziario e gli obblighi di diligenza e di comunicazione a cui sottostanno i commercianti.

Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro

L’Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro definisce gli obblighi degli intermediari finanziari in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.