BVGer B-6952/2016
| Gericht | Bundesverwaltungsgericht |
|---|---|
| Status Entscheid | Aufgehoben |
| Beschwerde Partei | Gutheissung |
| Beschwerde FINMA | - |
| Datum | 03.04.2018 |
| Bereich | Bewilligte |
| Thema | Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung |
| Beschrieb | Verletzung von Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung der Geldwäscherei, Organisations- und Gewährserfordernis; siehe Enforcementbericht 2016, Fall 13 |
| Verweis | BVGer B-6952/2016 |
