BVGer B-6952/2016

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Court Federal Administrative Court
Status of decision Overturned
Appeal filed by party Approval
Appeal filed by FINMA -
Date 03.04.2018
Area Licence holders
Topic Violation of duties under anti­money laundering law, Disgorgement of profits

Verletzung von Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung der Geldwäscherei, Organisations- und Gewährserfordernis; siehe Enforcementbericht 2016, Fall 13

Reference BVGer B-6952/2016