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Dipartimento federale delle finanze DFF
AutoritÓ di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
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Fatti e cifre

 

2007

2006

2005

OAD riconosciuti dall'Autorità di controllo

11

11

11

Intermediari finanziari direttamente sottoposti all'Autorità di controllo (IFDS)

412

389

381

Intermediari finanziari affiliati a un OAD

6293

6140

6045

Società del gruppo assoggettate alla vigilanza anti-riciclaggio della CFB
164

120

114

Organi di revisione accreditati dall'Autorità di controllo

106

101

120


Ripartizione in percentuale secondo il settore di attività degli intermediari finanziari direttamente sottoposti e di quelli affiliati a un OAD

Si precisa che un intermediario finanziario, secondo il suo settore di attività, può appartenere a più (fino a tre) categorie.

 
2007
in %

2006
in %

2005
in %

Gestione patrimoniale

44.9

52.5

43.6

Attività fiduciarie, amministrazione di società (di sede), trustee, pagamenti a nome e per conto di terzi, servizi nel campo delle operazioni di pagamento

39.7

34.7

24.2

Avvocati e notai

18.6

17.9

16.4

Distributori di fondi di investimento

 

 

3.6

Attività di credito, di leasing, di factoring, di forfetizzazione

3.7

3.6

2.5

Broker assicurativi

3.4

3.2

2.7

Attività di cambio valuta (uffici di cambio, alberghi, stazioni di servizio)

2.5

2.2

2.5

Commercio di divise (forex) e commercio di valori mobiliari quando non sono assoggettati alla LBVM

2.4

2.0

1.6

Trasferimento di denaro (« money transfer »)

2.0

1.8

1.5

Commercio di materie prime e di metalli preziosi

1.3

1.2

1.3

Trasporto e deposito di valori

0.9

0.9

0.4

Totale

119.4

120

100,3

nachoben

Contatto: info@gwg.admin.ch

 

Ultimo aggiornamento il: 18.03.2008

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