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Dipartimento federale delle finanze DFF
AutoritÓ di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
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Interpretazione e attuazione della LRD

1 Pubblicazioni generali

Data

Parole chiave

Titolo

 

13.11.07

Tassa di sorveglianza

Calcolo della tassa di sorveglianza 2007 secondo le categorie.

PDF (PDF, 7 KB)

13.11.07

Tassa di sorveglianza

Fatturazione dei costi e delle prestazioni dell’Autorità di controllo, presentata nella documentazione complementare del conto di Stato del 2006

PDF (PDF, 50 KB)

31.03.05

Autodisciplina

Rapporto sul bilancio dell'autodisciplina

PDF (PDF, 87 KB)

30.10.03

Opuscolo lotta contro il riciclaggio di denaro

La lotta contro il riciclaggio di denaro in Svizzera

Nota sull’opuscolo

PDF (PDF, 2020 KB)
PDF (PDF, 24 KB)

2 Prassi dell'Autorità di controllo

2.1 relativa all'assoggettamento alla legge sul riciclaggio di denaro

Data

Parole chiave

Titolo

 

31.10.08

Compilazione assoggettamento AdC, CA AdC ll campo di applicazione personale e territoriale della legge sul riciclaggio di denaro nel settore non bancario
Testo completo con indice, elenco e indice analitico (per il momento disponibile solo in francese)
PDF (PDF, 252 KB)
28.11.07 Trasporto di valori Rielaborazione della prassi sul trasporto di valori PDF (PDF, 20 KB)
09.11.07 Ausiliari Ricorso ad un ausiliare PDF (PDF, 23 KB)
08.03.07

Gestione di patrimoni

Limitazioni nel settore della gestione di patrimoni

PDF (PDF, 25 KB)

21.12.05

Fondi d’investimento (Evoluzione della prassi)

Fine dell’assoggettamento alla LRD dei distributori di fondi d’investimento ai sensi della legge sui fondi d’investimento

PDF (PDF, 20 KB)

nachoben

2.2 relativa agli obblighi di diligenza

Data

Parole chiave

Titolo

 
18.04.02 Documenti per l'identificazione Ammissibilità di altri documenti per l’identificazione delle persone fisiche

tedesco

francese




PDF (PDF, 10 KB)
PDF (PDF, 10 KB)

18.04.02 Identificazione retroattiva Identificazione retroattiva delle relazioni d'affari esistenti di intermediari finanziari affiliati a un OAD:

tedesco

fancese


riassunto





PDF (PDF, 62 KB)
PDF (PDF, 69 KB)
PDF (PDF, 12 KB)

nachoben

3 Decisioni delle autorità

3.1 Decisioni dell’Autorità di controllo

Data Parole chiave Titolo  

05.06.03

Interesse nella constatazione
leasing finanziario

Decisione di constatazione nei confronti di un membro di un organismo di autodisciplina.
Il leasing finanziario come credito ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 lett. a LRD

PDF(PDF, 128 KB)

10.07.03

Principio di essenzialità

Nel resoconto dei revisori LRD il principio di essenzialità non trova applicazione

PDF (PDF, 120 KB)

22.09.03

Società di sede

Assoggettamento degli organi delle società di sede alla legge sul riciclaggio di denaro

PDF (PDF, 112 KB)

3.2 Decisioni del Dipartimentofederale delle finanze

Data Parole chiave Titolo  

17.05.06

Trasporto di valori

L'attività che consiste esclusivamente nel trasporto fisico di valori identificati, non è sottoposta alla legge sul riciclaggio di denaro.

PDF (PDF, 32 KB)

4 Decisioni del Tribunale federale

Data Parole chiave Titolo  

29.07.03

Liquidazione

Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa X AG (in liquidazione) contro L'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il Dipartimento federale delle finanze (ricorso di diritto amministrativo) 2A.145/2003

PDF (PDF, 200 KB)

24.10.06

Emolumenti

2A.345/2006: Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa X SA contro il Dipartimento federale delle finanze (ricorso di diritto amministrativo)

PDF (PDF, 28 KB)

nachoben

Contatto: info@gwg.admin.ch


Ultimo aggiornamento il: 10.05.2007

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