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Dipartimento federale delle finanze DFF
AutoritÓ di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
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Indicazioni e liste di controllo

Per consentire agli OAD, agli IFDS e agli organi di revisione LRD di lavorare in modo efficiente, l'Autorità di controllo ha pubblicato diverse istruzioni, liste di controllo e formulari.

Data Parole chiave Titolo  
04.2008 Tassa di sorveglianza OAD Formulario di rilevamento dei dati per la fatturazione della tassa di sorveglianza per gli OAD PDF (PDF,24 KB)
04.2008 Tassa di sorveglianza IFDS Formulario di rilevamento dei dati per la fatturazione della tassa di sorveglianza per gli IFDS PDF (PDF,26 KB)
06.2007 Questionario LRD Questionario LRD Word_Dokument (Word, 199 KB)

06.2007

Questionario LRD (organi)

Questionario per gli organi di società di sede

Word_Dokument (Word, 105 KB)
02.2004 Autorizzazione IFDS Elenco delle informazioni e dei documenti che un intermediario finanziario deve allegare alla sua richiesta d'autorizzazione

(PDF, 220 KB)

12.2004 Riconoscimento OAD Elenco delle informazioni e dei documenti che un organismo di autodisciplina deve allegare alla sua richiesta di riconoscimento

PDF(PDF, 124 KB)

12.2003 Regolamento Modello di regolamento concernente l'attuazione degli obblighi di diligenza specifici alla LRD nell'ambito del trasferimento di denaro e di valori pdf (PDF, 80 KB)

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Contatto: info@gwg.admin.ch

 

Ultimo aggiornamento il: 13.06.2007

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