Au titre d'autorité de surveillance instituée par une loi spéciale, la CFB est chargée par la loi sur le blanchiment, LBA de préciser les devoirs de diligence découlant de la LBA pour les intermédiaires financiers qui lui sont soumis et d'en régler les modalités d'application. Pour ce qui est de l'identification de la clientèle, la CFB a reconnu la Convention de diligence des banques, CDB de l'Association suisse des banquiers comme standard minimal pour les banques et les négociants. L'ordonnance de la CFB en matière de blanchiment OBA-CFB règle en particulier les obligations de diligence relatives aux relations ou transactions comportant des risques accrus.
