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Wegleitungen und Checklisten

Um den SRO, den DUFI und den GwG-Revisionsstellen eine effiziente Arbeitsweise zu ermöglichen, hat die Kontrollstelle verschiedene Wegleitungen, Checklisten und Formulare herausgegeben.

Datum	Stichwort	Titel
04.2008	Aufsichtsabgabe SRO	Datenerhebungsformular für die Berechnung der Aufsichtsabgabe für die SRO	(PDF,24 KB)
04.2008	Aufsichtsabgabe DUFI	Datenerhebungsformular für die Berechnung der Aufsichtsabgabe für DUFI	(PDF, 26 KB)
06.2007	GwG-Fragebogen	GwG-Fragebogen	(Word, 234 KB)
06.2007	GwG-Fragebogen Organe	GwG-Fragebogen für die Organe von Sitzgesellschaften	(Word, 78 KB)
02.2004	DUFI- Bewilligung	Liste der Angaben und Unterlagen, die ein Finanzintermediär seinem Gesuch um Bewilligung beilegen muss	(PDF, 208 KB)
12.2004	SRO- Bewilligung	Liste der Angaben und Unterlagen, die eine Selbstregulierungsorganisation ihrem Gesuch um Anerkennung beilegen muss	(PDF, 120 KB)
12.2003	Musterreglement SRO betr. Geld- und Wertübertragung	Musterreglement betreffend Umsetzung der GwG-spezifischen Sorgfaltspflichten im Bereich der Geld- und Wertübertragungsgeschäfte	(PDF, 88 KB)

Fachkontakt: info@gwg.admin.ch

Zuletzt aktualisiert am: 30.01.2008