Drucken | Schliessen
Bundesverwaltung admin.ch
Eidgenössisches Finanzdepartement
Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei
Suchen in dieser Site
Dienstleistungen und Dokumentationen
Weitere Informationen
News abonnieren
AbonnentInnen von www.news.admin.ch/abo können sich laufend per E-Mail über Neuigkeiten der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei informieren lassen.

E-Mail-Adresse

GwG-Auslegung und Umsetzung

1 Generelle Abhandlungen

Datum Stichwort Titel  

13.11.07

Aufsichtsabgabe

Berechung der Aufsichtsabgabe 2007 nach Kategorien

PDF(PDF, 7 KB)

13.11.07

Aufsichtsabgabe

Kosten- und Leistungsrechnung der Kontrollstelle, wie sie in der Zusatzdokumentation zur Staatsrechnung 2006 aufgeführt ist

PDF(PDF, 50 KB)

31.03.05

Selbstregulierung

Projektbericht Bilanzierung Selbstregulierung

PDF(PDF, 88 KB)

30.10.03

Broschüre Geldwäschereibe-kämpfung

Geldwäschereibekämpfung in der Schweiz

Anmerkung zur Broschüre

PDF(PDF, 2 MB)
PDF(PDF, 24 KB)

2 Praxis der Kontrollstelle

2.1 betreffend die Unterstellung unter das Geldwäschereigesetz

Datum Stichwort Titel  

31.10.08

Unterstellungs-kommentar Kst

Der persönliche und räumliche Geltungsbereich des Geldwäschereigesetzes im Nichtbankensektor (Zitiervorschlag: Unterstellungskommentar Kst, UK Kst)

PDF(PDF, 224 KB)
28.11.07 Werttransport Überarbeitete Praxis zum Werttransport PDF(PDF, 21 KB)

09.11.07

Hilfspersonen

Hilfspersonen

PDF(PDF, 23 KB)

08.03.07

Verwaltung von Vermögen

Abgrenzung im Bereich Verwaltung von Vermögen

PDF(PDF, 26 KB)

21.12.05

Anlagefonds (Weiterentwicklung
der Praxis)

Beendigung der Unterstellungspflicht unter das GwG von Vertriebsträgern von Anlagefonds PDF(PDF, 24 KB)

zum Seitenanfang

2.2 betreffend die Sorgfaltspflichten

Datum Stichwort Titel  

18.04.02

Ausweise zur Identifikation

Zulassung weiterer Ausweise zur Identifikation natürlicher Personen

PDF(PDF, 10 KB)

18.04.02

Nachidentifikation

Nachidentifikation bestehender Kundenbeziehungen von Finanzintermediären, welche einer SRO angeschlossen sind

Zusammenfassung

PDF(PDF, 64 KB)


PDF(PDF, 16 KB)

3 Behördliche Entscheide

3.1 Entscheid der Kontrollstelle

Datum Stichwort Titel  

22.09.03

Sitzgesellschaften

Unterstellung unter das Geldwäschereigesetz von Organen von Sitzgesellschaften

PDF(PDF, 112 KB)

10.06.03

Wesentlichkeitsprinzip

Nichtanwendung des Wesentlichkeitsprinzips in Revisionsberichten von akkreditierten GwG-Revisoren

PDF(PDF, 120 KB)


05.06.03

Feststellungsinteresse
Finanzierungsleasing

Feststellungsverfügung gegenüber einem SRO-Mitglied
Finanzierungsleasing als Kreditgeschäft im Sinne von Art. 2 Abs. 3 Bst. a GwG

PDF(PDF, 128 KB)

3.2 Entscheide des Eidgenössischen Finanzdepartements

Datum Stichwort Titel  

17.05.06

Werttransport

Der rein physische Transport von identifizierten Valoren ist dem Geldwäschereigesetz nicht unterstellt.

PDF(PDF, 32 KB)

zum Seitenanfang

4 Bundesgerichtsentscheide

Datum Stichwort Titel  
24.10.06 Gebühren 2A.345/2006: Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichen Abteilung i.S. X AG gegen das Eidgenössische Finanzdepartement PDF(PDF, 28 KB)

29.07.03

Liquidation

BGE 129 II 438: Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichen Abteilung i.S. X AG (in Liquidation) gegen Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei und Eidg. Finanzdepartement (Verwaltungsgerichtsbeschwerde (2A.145/2003)

PDF(PDF, 200 KB)

zum Seitenanfang

Fachkontakt: info@gwg.admin.ch

Zuletzt aktualisiert am: 10.05.2007

Drucken | Schliessen