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Eidgenössisches Finanzdepartement
Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei
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E-Mail-Adresse

Rundschreiben

Nummer

Datum

Stichwort

Titel

RS 2004/1

06.12.04

Revision / Akkreditierung

Akkreditierung von GwG-Revisionsstellen

Beilage: Formular

PDF (PDF, 103 KB)

Word_Dokument (Word, 52 KB)

RS 2004/2

10.12.04

Revisionskonzept Arbeitspapiere

Revision von Finanzintermediären durch akkreditierte GwG-Revisionsstellen

PDF (PDF, 95 KB)


      AP 1 / Beschreibung des Finanzintermediärs Word_Dokument(Word, 95 KB)
      AP 2 / Organisatorische Massnahmen Word_Dokument (Word, 110 KB)
      Durchsicht der Buchhaltung des DUFI Word_Dokument (Word, 82 KB)
      AP 4a / Dauernde Geschäftsbeziehungen Word_Dokument (Word, 104 KB)
      AP 4b / Laufkunden Word_Dokument (Word, 96KB)
      AP 5 / Dokumentationspflicht Word_Dokument (Word, 88 KB)
      AP 6 / Pflichten bei Geldwäschereiverdacht Word_Dokument(Word 89 KB)
      AP 7 / Vollständigkeitserklärung Word_Dokument (Word, 52 KB)
    AP 8 / GwG-Revisionsbericht an
die Kontrollstelle
Word_Dokument(Word, 61 KB)
      Inhaltsanforderungen an den
GwG-Revisionsbericht
PDF(PDF, 168 KB)

RS 2005/1

07.11.07

Revisionszyklus

Risikoorientierter Revisionszyklus für DUFI

PDF(PDF 23 KB)

RS 2006/1

10.04.06

Informationsaus-
tausch

Informationsaustausch zwischen den SRO
und der Kontrollstelle betreffend Anschlüsse, Ausschlüsse und Austritte von Finanzintermediären

PDF (PDF, 40 KB)

RS 2006/2 17.11.06 Elektronische Aufbewahrung Auslegung von Art. 7 GwG, insb. elektronische Aufbewahrung von Dokumenten PDF (PDF, 32 KB)
RS 2007/1 26.02.07 Einreichungsfrist / Fristverlängerung

Einreichung der GwG-Revisionsberichte

PDF (PDF, 32 KB)

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Fachkontakt: info@gwg.admin.ch

Zuletzt aktualisiert am: 10.05.2007

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