Die
Financial Action Task Force (FATF) ist eine intergouvernementale Vereinigung, die Entwicklung und Förderung von Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zum Zweck hat. Die Schweiz ist Mitglied der FATF. Die FATF beurteilt durch die International Cooperation Review Group ebenfalls risikobehaftete Staaten und auferlegt durch Veröffentlichung von Mitteilungen den Mitgliedstaaten entsprechende Verhaltensweisen. Diese International Cooperation Review Group führt auch das Folgemonitoring durch, so dass die FATF durch weitere Mitteilungen über immer noch bestehende Mängel in den Vorkehrungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung in bestimmten Länder und die notwendigen Gegenmassnahmen informiert. Die FINMA orientiert die betroffenen Finanzintermediäre über Mitteilungen der FATF bezüglich neuer Gegenmassnahmen mittels des News Service (Abonnement "Internationale Sanktionen"). Melden Sie sich
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FINMA-Meldungen zu den FATF-Statements