La vigilanza in materia di riciclaggio di denaro in cifre (2020)
La prevenzione del riciclaggio di denaro svolge un ruolo importante nel contrasto della criminalità e per il successo della piazza finanziaria non è possibile prescindere da un dispositivo efficace di lotta contro il riciclaggio di denaro. Con la sua attività di vigilanza, la FINMA è fortemente impegnata nella prevenzione.
Accertamenti e procedimenti di enforcement
La lotta contro il riciclaggio di denaro riveste una parte significativa delle attività di enforcement svolte dalla FINMA, la quale può effettuare accertamenti in materia di enforcement qualora individui indizi di violazione del diritto in materia di vigilanza. Se presume una violazione del diritto in materia di vigilanza e non è possibile ripristinare altrimenti la situa - zione conforme, la FINMA svolge un procedimento di enforcement.
Denunce penali per infrazione penalmente perseguibile della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)
La FINMA sporge denuncia penale in caso di viola zioni penalmente perseguibili del diritto in materia di vigilanza (in particolare violazioni dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD o attività svolte senza la necessaria autorizzazione).
(Dal Rapporto annuale 2020)
