FINMA: Sanzioni internazionali

Notifica di sanzione aggiornata: Ucraina

Tue, 07 Apr 2026 10:02:48 +0200

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato delle modifiche dell’ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72).

Notifica di sanzione aggiornata: ISIL (Da’esh) / "Al-Qaïda"

Wed, 01 Apr 2026 15:44:00 +0200

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha pubblicato una modifica dell'elenco delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni soggette a sanzioni previsto dall'ordinanza del 21 marzo 2025 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità legati alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al Qaeda (RS 946.231.08).

Notifica di sanzione aggiornata: ISIL (Da’esh) / "Al-Qaïda"

Fri, 27 Mar 2026 16:30:26 +0100

Notifica di sanzione aggiornata: Ucraina

Mon, 23 Mar 2026 10:04:39 +0100

Notifica di sanzione aggiornata: Taliban

Thu, 12 Mar 2026 14:28:55 +0100

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha pubblicato una modifica dell'elenco delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni soggette a sanzioni previsto dall'ordinanza del 21 marzo 2025 concernente misure nei confronti di persone e gruppi legati ai talebani (RS 946.231.07).

Notifica di sanzione aggiornata: Repubblica Islamica dell'Iran

Tue, 10 Mar 2026 16:28:45 +0100

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato una modifica dei allegati 3, 12, 13 e 14 del 12 dicembre 2025 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran (RS 946.231.143.6).

Notifica di sanzione aggiornata: ISIL (Da’esh) / "Al-Qaïda"

Tue, 03 Mar 2026 16:17:52 +0100

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha pubblicato una modifica dell’Ordinanza del 21 marzo 2025 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità legati alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al‑Qaeda (RS 946.231.08).

Procedimento della FINMA: MBaer Merchant Bank SA in liquidazione

Fri, 27 Feb 2026 15:00:00 +0100

Nell’ambito di un procedimento di enforcement concluso nei confronti di MBaer Merchant Bank SA dalla FINMA già tre settimane fa e fino all'ultimo pendente presso il Tribunale amministrativo federale, la FINMA ha revocato l'autorizzazione alla banca. Durante tale procedimento, la FINMA aveva constatato che la banca non disponeva di un dispositivo sufficiente di lotta contro il riciclaggio di denaro e che consentiva ai clienti di eludere i blocchi dei beni disposti dalle autorità. Ora la banca ha ritirato il ricorso contro il procedimento della FINMA. Pertanto l’ordine di liquidazione della FINMA è esecutivo.

Misure presso MBaer Merchant Bank SA

Thu, 26 Feb 2026 15:30:00 +0100

Nella giornata odierna, il Financial Crimes Enforcement Network statunitense (FinCEN) ha informato di classificare MBaer Merchant Bank SA come rischio primario per il riciclaggio di denaro. In relazione al caso, la FINMA opera a stretto contatto con il FinCEN e con la banca. Un procedimento di enforcement precedentemente già concluso è attualmente pendente presso il Tribunale amministrativo federale. Un incaricato della verifica della FINMA è stato nominato presso la banca.

Sanzioni: Russia e Bielorussia

Thu, 26 Feb 2026 14:47:26 +0100

Il 25 febbraio 2026 il Consiglio federale ha deciso di adottare le ulteriori misure del 19° pacchetto di sanzioni dell'Unione europea (UE) nei confronti della Russia. Le nuove misure entreranno in vigore il 26 febbraio 2026.

Notifica di sanzione aggiornata: Sudan

Thu, 26 Feb 2026 14:41:17 +0100

Il Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato una modifica dell'allegato all'ordinanza del 25 maggio 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan (RS 946.231.18).

Notifica di sanzione aggiornata: Russia

Wed, 25 Feb 2026 14:24:33 +0100

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato delle modifiche agli allegati 8 dell’ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72).

Notifica di sanzione aggiornata: Sudan

Thu, 19 Feb 2026 08:22:44 +0100

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha modificato l’allegato 2 dell’Ordinanza del 25 maggio 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan (RS 946.231.18).

Notifica di sanzioni aggiornata

Thu, 19 Feb 2026 08:17:08 +0100

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha modificato l'allegato all'ordinanza del 10 aprile 2024 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni che sostengono Hamas o la Jihad islamica palestinese (RS 946.231.09).

Alain Girard assume la direzione della divisione Banche della FINMA

Wed, 18 Feb 2026 09:59:00 +0100

Il Consiglio di amministrazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha nominato Alain Girard nuovo responsabile della divisione Banche. L’attuale responsabile della divisione Recovery e Resolution assumerà la nuova carica il 1° aprile 2026 e andrà così a sostituire Thomas Hirschi, che ha lasciato la FINMA alla fine di agosto 2025. Simon Brönnimann, che ha condotto ad interim la divisione Banche, assumerà ora ad interim la direzione della divisione Recovery e Resolution.

La FINMA trasferisce la sede di Zurigo dal centro città a Oerlikon

Fri, 06 Feb 2026 11:00:00 +0100

Condizioni lavorative più stimolanti e costi d’esercizio per postazione di lavoro più contenuti: nell’autunno 2026 la FINMA trasferirà la propria sede di Zurigo dal centro città a Zurigo Oerlikon.

Notifica di sanzione aggiornata: Russia

Fri, 30 Jan 2026 15:58:54 +0100

Notifica di sanzione aggiornata: Haiti

Thu, 29 Jan 2026 08:28:55 +0100

Il Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato una modifica dell'allegato all'ordinanza del 16 dicembre 2022 che istituisce provvedimenti concernenti Haiti (RS 946.231.139.4)

Notifica di sanzione aggiornata: Guatemala

Tue, 27 Jan 2026 13:21:43 +0100

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato una modifica dell'allegato de l'Ordinanza che istituisce provvedimenti concernenti il Guatemala (RS 946.231.137.6)

Notifica di sanzione aggiornata: Repubblica democratica del Congo

Tue, 13 Jan 2026 12:13:38 +0100

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato una modifica dell'allegato 2 dell'Ordinanza del 22 giugno 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RS 946.231.12).

Notifica di sanzione aggiornata: Venezuela

Tue, 13 Jan 2026 12:09:30 +0100

Il Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato modificati dell’allegato 1 dell'Ordinanza del 28 marzo 2018 che istituisce provvedimenti nei confronti del Venezuela (RS 946.231.178.5).

Notifica di sanzione aggiornata: Russia

Tue, 13 Jan 2026 12:03:42 +0100

La FINMA pubblica una Comunicazione sulla vigilanza concernente i rischi nella custodia di beni crittografici

Mon, 12 Jan 2026 09:59:00 +0100

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA spiega in una nuova Comunicazione sulla vigilanza come valuta i rischi legati alla custodia di beni crittografici. In tale Comunicazione sono indicate le regole che gli istituti devono rispettare per custodire in modo sicuro i beni crittografici.

Nuova ordinanza di blocco di valori patrimoniali in relazione al Venezuela del 5 gennaio 2026

Mon, 05 Jan 2026 13:45:00 +0100

La FINMA avvia l’indagine conoscitiva sulla Circolare 16/7 «Video identificazione e identificazione online» sottoposta a revisione parziale

Tue, 16 Dec 2025 09:59:00 +0100

Il 16 dicembre 2025 l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha avviato l’indagine conoscitiva sulla Circolare 16/7 «Video identificazione e identificazione online» sottoposta a revisione parziale. L’indagine conoscitiva si concluderà il 27 febbraio 2026.

Revisione totale dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran

Mon, 15 Dec 2025 10:32:39 +0100

Il 12 dicembre 2025 il Consiglio federale ha deciso di adeguare le sanzioni imposte all’Iran allo stato precedente alla conclusione dell’accordo di Vienna sul programma nucleare iraniano. A tale scopo, ha sottoposto a revisione totale l’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran. La nuova ordinanza (RS 946.231.143.6) è entrata in vigore il 12 dicembre 2025.

Sanzioni: la Svizzera estende le liste delle sanzioni relative alla Russia e alla Bielorussia

Fri, 12 Dec 2025 16:39:27 +0100

Il 12 dicembre 2025 il Consiglio federale ha esteso le liste delle sanzioni relative alla Russia e alla Bielorussia. La Svizzera ha quindi ripreso diverse modifiche che l’Unione europea (UE) ha adottato come parte del suo 19° pacchetto di sanzioni.

Notifica di sanzione aggiornata: Repubblica dell'Iraq

Thu, 11 Dec 2025 09:04:35 +0100

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha pubblicato una modifica dell’allegato dell’ordinanza del 7 agosto 1990 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq (RS 946.206).

Notifica di sanzione aggiornata: Sudan

Tue, 09 Dec 2025 13:24:29 +0100

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha modificato l’allegato 2 dell’Ordinanza del 25 maggio 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan (RS 946.231.18).

Hedwig Ulmer Busenhart nuovo membro della Direzione della FINMA

Tue, 09 Dec 2025 09:00:00 +0100

Il Consiglio di amministrazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha nominato Hedwig Ulmer Busenhart nuova responsabile della divisione Assicurazioni. Matematica e attuaria di formazione, vanta oltre 25 anni di esperienza dirigenziale nel settore assicurativo. La neoeletta entrerà in servizio il 1° aprile 2026 e andrà a sostituire Birgit Rutishauser, che ha lasciato la FINMA nell’aprile 2025.

Commissione delle offerte pubbliche di acquisto: mandato di Beat Fellmann prolungato di un anno

Fri, 28 Nov 2025 09:58:00 +0100

Il Consiglio di amministrazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha prolungato di un anno, fino a fine 2026, il mandato di Beat Fellmann.

Valutazione ex post della Circolare 19/2 «Rischi di tasso d’interesse – banche»

Wed, 26 Nov 2025 09:58:00 +0100

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA pubblica il suo rapporto di valutazione ex post concernente le esigenze sulla gestione dei rischi di tasso d’interesse nel portafoglio della banca. Dalla valutazione è emerso che, in linea di principio, la prassi di vigilanza si è dimostrata efficace e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Nel quadro di una revisione parziale della Circolare 19/2, prevista dal 2026, verranno apportati alcuni miglioramenti. In questo contesto verranno anche attuati gli scenari di shock di tassi d’interesse aggiornati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

Il Consiglio federale nomina un nuovo membro nel Consiglio di amministrazione della FINMA

Wed, 19 Nov 2025 06:58:10 +0100

Il Consiglio federale ha nominato Katia Villard nuovo membro del Consiglio di amministrazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. La docente di diritto penale andrà a sostituire, dal 1° gennaio 2026, Ursula Cassani Bossy, che a fine anno lascerà il Consiglio di amministrazione della FINMA.

Monitoraggio FINMA dei rischi 2025: i rischi geopolitici si accentuano, i cyber-rischi e i rischi in relazione agli immobili continuano ad aumentare

Mon, 17 Nov 2025 09:00:00 +0100

Nel nuovo Monitoraggio FINMA dei rischi 2025, la FINMA indica in quali ambiti ravvisa i principali rischi per la piazza finanziaria svizzera. L’Autorità di vigilanza mette in guardia da un aumento dei rischi geopolitici e tecnologici ed esige controlli più stringenti sulle esternalizzazioni delle funzioni critiche. Per la prima volta, il Rapporto sui rischi finanziari legati al clima è parte integrante del Monitoraggio dei rischi.

Certificati di intermediario assicurativo ottenuti in modo illegale

Tue, 11 Nov 2025 08:59:00 +0100

Da un’indagine dell’Associazione per la formazione professionale nell’assicurazione (AFA) è emerso che, a seguito di manipolazioni, in un centinaio di casi sono stati rilasciati in maniera illecita i certificati di intermediario assicurativo AFA. L’AFA non sottostà alla vigilanza della FINMA. Questa associazione opera per conto del settore assicurativo e degli intermediari e per tali certificati ripristinerà la situazione conforme. Inoltre, ha sporto denuncia penale. Gli intermediari assicurativi non vincolati sottostanno alla vigilanza della FINMA. In caso di comprovata violazione del diritto dei mercati finanziari, la FINMA radia dal registro degli intermediari gli intermediari assicurativi non vincolati interessati e vaglia ulteriori misure ai sensi del diritto in materia di vigilanza.

Notifica di sanzione aggiornata: ISIL (Da’esh) / "Al-Qaïda"

Fri, 07 Nov 2025 16:05:45 +0100

Notifica di sanzione aggiornata: Bielorussia

Fri, 31 Oct 2025 08:42:14 +0100

Il 29 ottobre 2025 il Consiglio federale ha deciso di aderire alle ulteriori misure del 18° pacchetto di sanzioni dell’Unione europea (UE) nei confronti della Russia e alle misure adottate nei confronti della Bielorussia. Le nuove disposizioni si concentrano sui settori dei beni, della finanza e dell’energia. Il Consiglio federale ha modificato l'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia (RS 946.231.116.9).

Notifica di sanzione aggiornata: Russia

Thu, 30 Oct 2025 14:03:08 +0100

Il 29 ottobre 2025 il Consiglio federale ha deciso di aderire alle ulteriori misure del 18° pacchetto di sanzioni dell’Unione europea (UE) nei confronti della Russia e alle misure adottate nei confronti della Bielorussia. Le nuove disposizioni si concentrano sui settori dei beni, della finanza e dell’energia. Il Consiglio federale ha modificato l'Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72).

Notifica di sanzione aggiornata: ISIL (Da’esh) / "Al-Qaïda"

Wed, 22 Oct 2025 15:44:04 +0200

Notifica di sanzione aggiornata: Haiti

Tue, 21 Oct 2025 17:28:13 +0200

Notifica di sanzione aggiornata: Nicaragua

Tue, 21 Oct 2025 15:09:42 +0200

Il Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato una modifica dell'allegato dell'Ordinanza del 24 giugno 2020 che istituisce provvedimenti nei confronti del Nicaragua (RS 946.231.158.5).

Notifica di sanzione aggiornata: Repubblica Islamica dell'Iran

Tue, 21 Oct 2025 15:02:15 +0200

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato una modifica dell'allegato 6 del 11 novembre 2015 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran (RS 946.231.143.6).

Notifica di sanzione aggiornata: ISIL (Da’esh) / "Al-Qaïda"

Fri, 17 Oct 2025 14:34:19 +0200

La FINMA farà ricorso contro la sentenza parziale del Tribunale amministrativo federale in materia di AT1

Wed, 15 Oct 2025 09:59:00 +0200

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA prende atto della sentenza parziale del Tribunale amministrativo federale concernente l'azzeramento degli strumenti di capitale AT1. La FINMA impugnerà la sentenza del 1° ottobre 2025 dinanzi al Tribunale federale.

Notifica di sanzione aggiornata: ISIL (Da’esh) / "Al-Qaïda"

Fri, 10 Oct 2025 12:08:58 +0200

La FINMA pubblica una Comunicazione sulla vigilanza concernente la proroga del termine transitorio relativo allo scambio di garanzie per determinate operazioni in derivati OTC

Thu, 09 Oct 2025 09:55:00 +0200

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA pubblica una Comunicazione sulla vigilanza concernente la proroga del termine transitorio relativo allo scambio di garanzie per determinate operazioni in derivati OTC. Il termine transitorio attualmente in vigore scade il 1° gennaio 2026 ed è prorogato di altri tre anni.

Notifica di sanzione aggiornata: il Burundi

Tue, 07 Oct 2025 14:16:00 +0200

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato una modifica dell'allegato dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Burundi (RS 946.231.121.8)

Notifica di sanzione: Guinea-Bissau

Tue, 07 Oct 2025 14:10:54 +0200

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha pubblicato modificazione dell'allegato 1 dell’Ordinanza del 1° giugno 2012 che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau (RS 946.231.138.3)

Notifica di sanzione aggiornata: Siria

Tue, 07 Oct 2025 14:04:54 +0200

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato una modifica dell'allegato 7 dell'Ordinanza dell'8 giugno 2012 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (RS 946.231.172.7).

Notifica di sanzione aggiornata: Russia

Wed, 01 Oct 2025 06:11:24 +0200