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Département fédéral des finances DFF
Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
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Nr. Date Thème Titre  
C 2004/1 06.12.04 Révision/accréditation Accréditation des organes de révision LBA externes
PDF (PDF, 112 KB)
      Annexe:
Formulaire
Word_Dokument (Word, 56 KB)
C 2004/2 10.12.04 Concept de révision, documents de travail

Révision des intermédiaires financiers effectuée par les réviseurs LBA accrédités

Annexes:

PDF (PDF, 96 KB)



      - DT 1 / Description de l'intermédiaire financier Word_Dokument(Word, 99 KB)
     

- DT 2 / Mesures organisationnelles

Word_Dokument (Word, 112 KB)
      - DT 3 / Consultation de la comptabilité de l'IFDS Word_Dokument (Word, 82 KB)
      - DT 4a / Relations d'affaires durables Word_Dokument( Word, 104 KB)
      - DT 4b / Clients occasionnels (Word) Word_Dokument (Word, 96 KB)
      - DT 5 / Obligation d'établir et de conserver les documents Word_Dokument (Word, 89 KB)
      - DT 6 / Obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent Word_Dokument (Word, 88 KB)
      - DT 7 / Déclaration de l'intermédiaire financier Word_Dokument (Word, 56 KB)
    - DT 8 / Rapport de révision LBA à l'Autorité de contrôle Word_Dokument(Word, 60 KB)
     

- Exigences concernant le contenu du rapport de révision LBA à l'Autorité de contrôle

PDF(PDF, 32 KB)
C 2005/1 07.11.07 Cycle de révision Cycle de révision des IFDS basé sur les risques PDF (PDF, 24 KB)
C 2006/1 10.04.06 Échange d’information Échange d’information entre les OAR et l’Autorité de contrôle concernant les affiliations, les exclusions et les démissions d’intermédiaires financiers PDF (PDF, 40 KB)
C 2006/2

17.11.06

Conservation électronique Interprétation de l’art. 7 LBA, en particulier la conservation électronique des documents PDF (PDF, 32 KB)
C 2007/1

26.02.07

Délais pour la remise / Prolongation de délais

Remise du rapport de révision LBA

PDF (PDF, 32 KB)

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Dernière mise à jour le: 10.05.2007

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