L'
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al Qaïda" o ai Taliban, essa fondata sulla Legge sugli embarghi, mette in atto le misure varate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU dal 1999 nell'ambito di varie risoluzioni. Le persone e i gruppi interessati dai provvedimenti sono riportati nell'allegato 2 all'ordinanza il quale poggia sulle delibere del Comitato sanzioni dell'ONU competente per Al-Qaïda e i Taliban ai sensi della risoluzione ONU 1267. Tale ordinanza, oltre ad altre sanzioni, prevede anche una notifica obbligatoria alla Segreteria di Stato dell'economia,
SECO, e un congelamento dei valori patrimoniali finanziari trasferiti o depositati in Svizzera delle persone, delle organizzazioni o dei gruppi in questione.
La notifica alla SECO non esime tuttavia gli intermediari finanziari dall'obbligo di informare l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, conformemente all'art. 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.
Le ordinanze relative alle sanzioni o alle liste ONU sono emanate dal Consiglio federale e attuate dalla Segreteria di Stato SECO. Le nuove informazioni e i cambiamenti relativi alle sanzioni finanziarie sono comunicati dalla FINMA agli intermediari finanziari interessati tramite il News Service (abbonamento alle sanzioni internazionali). Per abbonarsi al servizio, basta cliccare
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Sanzioni della SECO nei confronti di Al-Qaïda
News della FINMA relative a sanzioni (Al-Qaïda/Taliban)