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Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali, GAFI, è un organismo intergovernativo che ha per obiettivo elaborare e promuovere strategie di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La Svizzera è membro del GAFI. Attraverso l'International Cooperation Review Group, il GAFI valuta gli Stati ritenuti a rischio e, con la pubblicazione di comunicazioni agli Stati membri, impone il rispettivo comportamento da adottare. L'International Cooperation Review Group si occupa anche del successivo monitoraggio, in modo che il GAFI possa fornire informazioni su eventuali lacune ancora esistenti negli interventi per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in determinati Paesi nonché sulle contromisure necessarie. Le dichiarazioni del GAFI relative alle nuove contromisure sono comunicate dalle FINMA agli intermediari finanziari interessati tramite il News Service (abbonamento alle sanzioni internazionali). Per abbonarsi al servizio, basta cliccare
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News della FINMA sulle comunicazioni GAFI