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Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)
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Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 18 dicembre 2002 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel settore delle banche, dei commercianti di valori mobiliari e degli investimenti collettivi (Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 1)
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Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 24 ottobre 2006 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel settore delle assicurazioni private (Ordinanza 2 FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 2)
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Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 6 novembre 2008 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo negli altri settori finanziari (Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 3)
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Ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria (OAIF)
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