(Aggiornato al 1° ottobre 2009)
1. Com'è organizzata la vigilanza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro?
L'opuscolo "La lotta contro il riciclaggio di denaro in Svizzera" è stato aggiornato l'ultima volta nell'ottobre 2003 e non tiene quindi conto degli ultimi sviluppi. Inoltre, i dati statistici riportati alla fine del documento hanno perso la loro rilevanza. Tuttavia, l'opuscolo presenta tuttora una buona sintesi degli strumenti a disposizione in Svizzera per la lotta preventiva contro il riciclaggio di denaro ed è quindi opportuno continuare a offrirne l’accesso online. Si raccomanda però di esaminare altri documenti per ottenere informazioni precise più aggiornate. Per consultare i dati statistici attuali, rimandiamo ai rapporti di gestione e ai siti Internet delle singole autorità (FINMA, CFCG, MROS), così come alle statistiche pubblicate dalla Banca nazionale svizzera.
Il campo di attività della FINMA comprende la vigilanza su undici organismi di autodisciplina (OAD) che contano circa 6500 membri, la regolamentazione nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro e in altri ambiti legati alla criminalità finanziaria (fra cui il finanziamento del terrorismo, la corruzione, le misure di embargo e i fondi di potentati), così come la rappresentanza degli interessi della vigilanza dei mercati finanziari presso il Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI), il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e l'AML/CFT Expert Group (AMLEG).
Altri importanti compiti riguardano le relazioni con gli stakeholder della FINMA quali l'Associazione dei banchieri, l'Associazione d'assicurazioni, il Forum OAD e le autorità penali, così come il coordinamento con altre autorità operanti negli ambiti della prevenzione del riciclaggio di denaro.
2. A chi posso rivolgermi per eventuali domande?
questions@finma.ch oppure tel. +41 31 327 91 00