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Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) est un organisme intergouvernemental qui a pour objet de concevoir et de promouvoir des stratégies de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La Suisse est membre de cette association. Le GAFI évalue également via l'International Cooperation Review Group les pays à risques et impose aux pays membres, par la publication de communications, des modes de comportement appropriés. L'International Cooperation Review Group assure aussi le monitoring ultérieur, de telle sorte que le GAFI peut informer, par le biais de communications supplémentaires, sur les insuffisances subsistant en matière de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans certains pays et les contre-mesures nécessaires. Lorsque le GAFI émet des déclarations relatives à de nouvelles contre-mesures, la FINMA en informe les intermédiaires financiers concernés par son News Service (abonnement "sanctions internationales"). Inscrivez-vous
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Communiqués de la FINMA sur les déclarations du GAFI